烟台泰和新材漆股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

回馈高盛，日本公司拟以2021年12 年底31日股份总人数684,394,502股为基数，向全体上市公司每10股派推断出金股利注资额5元（另有税），合计派推断出金股利342,197,251.00元（另有税），本次利润调配不送红股，也不展开资本税务转增股份。本次利润调配实施后，仍未调配利润余额1,034,113,428.90元、资本公积余额1,015,545,748.78元，留待以后调配。

如在实施权益除此以外股权登记日以前日本公司总股份引发变动，拟维视之为调配总金额不变，可视微调每股调配比例，并将单独通告。

修正案可能为：达成协议268,356,006股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的98.4110%；支视之为55,000股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的0.0202%；作废4,278,040股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的1.5688%。修正案结果为“通过”。

中小上市公司修正案可能：达成协议8,547,294股，分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的66.3593%；支视之为55,000股，分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的0.4270%；作废4,278,040股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的33.2137%。

5、2021大奖研究报告及其摘要

修正案可能为：达成协议268,299,306股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的98.3902%；支视之为111,700股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的0.0410%；作废4,278,040股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的1.5688%。修正案结果为“通过”。

6、关于续聘会计师两件事务所的修正案

达成协议日本公司续聘信永中和会计师两件事务所（特殊普通经营者）为日本公司2022大奖审计师机构，聘期一年，审计师费用为注资额70万元。

修正案可能为：达成协议268,299,306股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的98.3902%；支视之为115,000股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的0.0422%；作废4,274,740股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的1.5676%。修正案结果为“通过”。

中小上市公司修正案可能：达成协议8,490,594股，分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的65.9191%；支视之为115,000股，分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的0.8928%；作废4,274,740股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的33.1881%。

7、关于批文2022大奖日常关连结算的修正案

达成协议2022大奖日本公司（另有控股公司子日本公司）与关连方万华化学集团大股东有限日本公司（另有控股公司子日本公司）展开购买原再加有、油剂及蒸汽机等、自营其管廊等两件法律条文结算，关连结算预计金额为注资额37,235万元。

针对本项修正案，关连上市公司烟台和丰注资控股公司集团有限日本公司、烟台国盛注资控股公司有限日本公司展开了回避，其所视之为大股东使用量140,242,714股不列于列席所有上市公司所视之为从外部选举权大股东总人数，非关连上市公司45人对本修正案展开了修正案，都有有选举权的大股东132,446,332股。

修正案可能为：达成协议128,056,592股，分之二列席所有非关连上市公司所视之为从外部选举权的96.6856%；支视之为115,000股，分之二列席所有非关连上市公司所视之为从外部选举权的0.0868%；作废4,274,740股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席所有非关连上市公司所视之为从外部选举权的3.2275%。修正案结果为“通过”。

中小上市公司修正案可能：达成协议8,490,594股，分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的65.9191%；支视之为115,000股，分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的0.8928%；作废4,274,740股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的33.1881%。

8、关于重新核定对各子日本公司赎回额度的修正案

为满足各控股公司子日本公司专营发展需要，日本公司（另有控股公司子日本公司）拟按照视之为股比例为控股公司子日本公司银川宁东泰和新材有限日本公司、银川泰和芳纶纤维有限责任日本公司、银川戈拉龙先进所制造应用有限日本公司、烟台纽士达氨纶有限日本公司、烟台泰和新材经销商有限日本公司、烟台民士达特种纸业大股东有限日本公司向金融机构获准贷款及整体授信两件法律条文共享赎回，上半年极高额度不超过注资额33.41亿元。

修正案可能为：达成协议268,269,106股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的98.3791%；支视之为145,200股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的0.0532%；作废4,274,740股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的1.5676%。该修正案以同样草案作法考虑，修正案结果为“通过”。

9、关于修改《日本公司章程》的修正案

修正案可能为：达成协议265,314,917股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的97.2958%；支视之为3,099,389股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的1.1366%；作废4,274,740股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的1.5676%。该修正案以同样草案作法考虑，修正案结果为“通过”。

10、关于修改《上市公司大内阁会议案》的修正案

修正案可能为：达成协议268,299,306股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的98.3902%；支视之为115,000股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的0.0422%；作废4,274,740股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的1.5676%。修正案结果为“通过”。

11、关于修改《该委员内阁会议案》的修正案

修正案可能为：达成协议268,299,306股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的98.3902%；支视之为115,000股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的0.0422%；作废4,274,740股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的1.5676%。修正案结果为“通过”。

12、关于院会《员工购房偿付管理办法》的修正案

修正案可能为：达成协议267,232,378股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的97.9989%；支视之为1,181,928股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的0.4334%；作废4,274,740股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的1.5676%。修正案结果为“通过”。

13、业余球队经理人工资管理暨超额利润提成坚持不懈实施办法（2022年修正稿）

修正案可能为：达成协议268,283,806股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的98.3845%；支视之为130,500股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的0.0479%；作废4,274,740股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的1.5676%。修正案结果为“通过”。

中小上市公司修正案可能：达成协议8,475,094股，分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的65.7987%；支视之为130,500股，分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的1.0132%；作废4,274,740股（其中，因仍未选举选项作废4,209,328股），分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的33.1881%。

14、关于微调日本公司非的出版A股股票交易方案的修正案

针对本项修正案，关连上市公司烟台和丰注资控股公司集团有限日本公司、烟台国盛注资控股公司有限日本公司展开了回避，其所视之为大股东使用量140,242,714股不列于列席所有上市公司所视之为从外部选举权大股东总人数，非关连上市公司45人对本修正案展开了修正案，都有有选举权的大股东132,446,332股。

修正案可能为：达成协议127,689,492股，分之二列席所有非关连上市公司所视之为从外部选举权的96.4085%；支视之为548,100股，分之二列席所有非关连上市公司所视之为从外部选举权的0.4138%；作废4,208,740股（其中，因仍未选举选项作废4,204,228股），分之二列席所有非关连上市公司所视之为从外部选举权的3.1777%。该修正案以同样草案作法考虑，修正案结果为“通过”。

中小上市公司修正案可能：达成协议8,123,494股，分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的63.0690%；支视之为548,100股，分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的4.2553%；作废4,208,740股（其中，因仍未选举选项作废4,204,228股），分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的32.6757%。

15、关于修正非的出版 A 股股票交易安全措施的修正案

针对本项修正案，关连上市公司烟台和丰注资控股公司集团有限日本公司、烟台国盛注资控股公司有限日本公司展开了回避，其所视之为大股东使用量140,242,714股不列于列席所有上市公司所视之为从外部选举权大股东总人数，非关连上市公司45人对本修正案展开了修正案，都有有选举权的大股东132,446,332股。

修正案可能为：达成协议127,689,492股，分之二列席所有非关连上市公司所视之为从外部选举权的96.4085%；支视之为548,100股，分之二列席所有非关连上市公司所视之为从外部选举权的0.4138%；作废4,208,740股（其中，因仍未选举选项作废4,204,228股），分之二列席所有非关连上市公司所视之为从外部选举权的3.1777%。该修正案以同样草案作法考虑，修正案结果为“通过”。

中小上市公司修正案可能：达成协议8,123,494股，分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的63.0690%；支视之为548,100股，分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的4.2553%；作废4,208,740股（其中，因仍未选举选项作废4,204,228股），分之二列席中小上市公司所视之为从外部选举权的32.6757%。

16、关于微调送交日本公司上市公司大会许可证该委员会全权办理非的出版股票交易有关两件法律条文的修正案

修正案可能为：达成协议267,932,206股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的98.2556%；支视之为548,100股，分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的0.2010%；作废4,208,740股（其中，因仍未选举选项作废4,204,228股），分之二列席所有上市公司所视之为从外部选举权的1.5434%。该修正案以同样草案作法考虑，修正案结果为“通过”。

日本公司单一徐两件事局向大会作了2021大奖述职研究报告。

以上修正案的着眼于详述2022年4年底11日和2022年4年底20日的《华南地区证券市场报》、《武汉证券市场报》、《证券市场时报》、《证券市场日报》、巨潮资讯网（）。

三、代理人开具的司法见解：

本次上市公司大会由烟台有方（烟台）代理人两件事务所代理人刘雅勤、张雨薇现场见证，并开具了《司法建议书》，认为日本公司本次上市公司大会的召集、闭幕及修正案程序均符合无关司法、法规和《日本公司章程》的法规。本次上市公司大会总干两件事的年满以及举行上市公司大会人员的年满合法从外部，本次上市公司大会的修正案结果合法从外部。《烟台有方（烟台）代理人两件事务所关于烟台泰和新材再加有大股东有限日本公司2021大奖上市公司大会的司法建议书》详述2022年5年底6日的《华南地区证券市场报》、《武汉证券市场报》、《证券市场时报》、《证券市场日报》、巨潮资讯网（）。

四、备查文件：

1、经列席徐两件事局拒绝接受确认的上市公司大会草案。

2、烟台有方（烟台）代理人两件事务所代理人对本次上市公司大会开具的《司法建议书》。

实为通告。

烟台泰和新材再加有大股东有限日本公司

徐 两件事 会

2022年5年底6日

证券市场编码：002254 股票交易亦称：泰和新材 通告E：2022-035

烟台泰和新材再加有大股东有限日本公司

关于日本公司2021大奖非的出版股票交易无关方开具重申的通告

本日本公司及该委员会其下属保证信息披露的概要普通人、可靠、完整，一定会捏造记载、误导性假定或重大遗漏。

烟台泰和新材再加有大股东有限日本公司（一般而言亦称“日本公司”）收到华南地区证券市场监督管理委员会（一般而言亦称“证监会”）开具的《证监会管理许可项目院会一次反馈见解通知书》（220502号），根据反馈见解的立即，日本公司上市公司烟台和丰注资控股公司集团有限日本公司（一般而言亦称“和丰注资”）、烟台国盛注资控股公司有限日本公司（一般而言亦称“国盛注资”）及烟台裕泰注资大股东有限日本公司（一般而言亦称“裕泰注资”）就日本公司2021大奖非的出版A股股票交易无关两件法律条文分别开具了重申函，现将说明可能通告如下：

一、和丰注资开具的《关于新股企业主及大股东锁定的重申函》，确认从折扣基准日以前六个年底至本次日出版已完成后六个年底内不存有合营开发计划，着眼于如下：

“1.本日本公司积极参与新股非的出版股票交易的企业主为自有财力和/或自筹财力， 不存有对外募款、代视之为、结构化安排，不存有从外部或间接使用获准人及其关连方财力用于新股的情形，不存有由获准人或商业利益无关方共享人力资源支助或增免等情形。

2.本日本公司及本日本公司压制的关连方从仍未向任何日出版对象做过任何保底保收益或这样一来保底保收益重申，从仍未以任何作法向任何日出版对象共享人力资源支助或增免。

3.本日本公司及本日本公司压制的关连方申明重申：不以任何作法泄露询价和折扣信息；不以任何作法操纵者日出版折扣；不劝诱网下高盛抬高报价，不电磁干扰网下高盛正常报价和申购；不以共享扣除、回扣或者证监会认定的其他不正当行为诱使他人申购股票交易；不以代视之为、信托视之为股等作法谋取不正当商业利益或向其他无关商业利益主体输送到商业利益；不从外部或通过其商业利益无关方向积极参与新股的高盛共享人力资源支助或者增免；不以自有财力或者这样一来通过自有财力积极参与网下普通股；不与网下高盛互相串通，协商报价和普通股；不付给网下高盛回扣或其他无关商业利益。

4.本日本公司通过本次非的出版获得的泰和新材股票交易自本次非的出版完结一经三十六个年底内不收回，如果证监会及/或深圳证券市场结算所（一般而言亦称“上证”）对于上述大股东锁定期安排有不达成协议见，本日本公司达成协议按照证监会及/或上证的见解对上述大股东锁定期展开修正并予指派。本日本公司及本日本公司压制的关连方因日本公司送红股、资本公积转增股份、作价等获得的大股东，亦遵照上述锁定期展开锁定。

5.自本次非的出版该委员会草案日（即2021年10年底22日）以前六个年底至本重申函开具之日，本日本公司及本日本公司压制的关连方不存有合营日本公司大股东的可能；

6.自本重申函开具之日至本次非的出版已完成后六个年底内，本日本公司及本日本公司压制的关连方一定会合营日本公司大股东，亦无合营开发计划；

7.若上述重申与证券市场税务机构的当前税务国策不相符，本日本公司将根据无关证券市场税务机构的税务国策展开可视微调。上述重申期限日前后，无关大股东的收回或兑换将按照证监会及上证的有关法规指派。

8.本重申为不可撤消重申，自本重申签署一经，对本日本公司及本日本公司压制的关连方不具法律效力；若本日本公司及本日本公司压制的关连方违反上述重申引发合营可能，则合营得来全部收益归泰和新材所有，同时，本日本公司及本日本公司单单压制的关连方将依法顾及由此诱发的当两件事人；

9.本重申概要系本日本公司普通人另有意表示，否则，本日本公司不愿顾及由此带来的可视当两件事人。”

二、国盛注资及裕泰注资开具的《关于特定过后不存有合营可能或合营开发计划的重申函》，确认从折扣基准日以前六个年底至本次日出版已完成后六个年底内不存有合营开发计划，着眼于如下：

“1.自本次非的出版该委员会草案日（即2021年10年底22日）以前六个年底至本重申函开具之日，本日本公司不存有合营日本公司大股东的可能；

2.自本重申函开具之日至本次非的出版已完成后六个年底内，本日本公司一定会合营日本公司大股东，亦无合营开发计划；

3.若上述重申与证券市场税务机构的当前税务国策不相符，本日本公司将根据无关证券市场税务机构的税务国策展开可视微调。上述重申期限日前后，无关大股东的收回或兑换将按照证监会及上证的有关法规指派。

4.本重申为不可撤消重申，自本重申签署一经，对本日本公司不具法律效力；若本日本公司违反上述重申引发合营可能，则合营得来全部收益归泰和新材所有，同时，本日本公司将依法顾及由此诱发的当两件事人；

5.本重申概要系本日本公司普通人另有意表示，否则，本日本公司不愿顾及由此带来的可视当两件事人。”

实为通告。

烟台泰和新材再加有大股东有限日本公司该委员会

2022年5年底6日

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