江西赣锋锂业股份有限公司 关于召开2021年年度董事会及2022年第一次A股类别股东 会议的通知

潮周知的特别公报或邮件。

根据Corporation法和Corporation章程的规范，上述参众两院8-15为“特别议案参众两院”，需经与会小组会议的大股北所所持有者效地投票权所的股份总数的三分之二以上（含有）通过。

根据上市Corporation《上市Corporation大股北大会的系统（2022年修定）》及《里面国证监会上市Corporation规范运作提示（2022年修定）》的决定，Corporation将就本次大股北大会审核的参众两院5-16对里面小按揭的投票除此以除此以外计参选人，除此以除此以外计参选人结果将在本次大股北大会议案公报里面披露。里面小按揭是指除上市Corporation该委员会、监察人、高级工作人员以及除此以除此以外或者合计所持有者Corporation5%以上所的股份的大股北以除此以外的其他大股北。

（二）2022年第一次A股各种类型大股北小组会议审核人事

1、《2021大奖利润分配采取措施》。

三、小组会议核发等人事

1、核发方式为

1）与生俱来大股北所持本人与生俱来资料、银行账号卡和所的股份汇票展开核发；代理人所持本人与生俱来资料、许可证承诺书、当事人银行账号卡、当事人与生俱来资料手写件及所的股份汇票展开核发；

2）法人大股北亦然所持与会者本人与生俱来资料、法定亦然人资格假定或法人许可证承诺书、银行账号卡、其单位所的股份汇票和加盖Corporation另行的营业执照手写件展开核发；

3）异地大股北可凭以上身份证采取公文或电子邮箱方式为核发（需在2022年6月初8日晚上17：00前送达本Corporation该委员会会办公室），不接受对讲机核发。

2、核发小时：2022年6月初8日晚上14：00一17：00

3、核发场所：南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation该委员会会办公室

4、注解意人事：与会录影小组会议的大股北和大股北代理人代为携带特别身份证原件于前日半小时到会场办理核发手续。

5、小组会议住址

联络人：罗泽人

联系对讲机：0790-6415606

电子邮箱：luozeren@ganfenglithium.com

邮政编码：338000

本次大股北大会不补发礼品和有价银行，与会小组会议大股北食宿及公路交通费用自理。

四、积极策划互联投参选人的基本上操作工序

在本次大股北大会上，大股北可以通过里面国证监会私人公司和在线投参选人系统（）积极策划投参选人，互联投参选人的基本上操作工序见适配器一。

五、核准邮件

1、Corporation第五届该委员会会第三十九次小组会议议案；

2、Corporation第五届该委员会会第四十次小组会议议案；

3、Corporation第五届该委员会会第四十一次小组会议议案；

4、Corporation第五届执行委员会第二十八次小组会议议案；

5、Corporation第五届执行委员会第二十九次小组会议议案；

6、Corporation第五届执行委员会第三十次小组会议议案；

7、里面国证监会决定的其他邮件。

适配器一：积极策划互联投参选人的基本上操作工序

适配器二：许可证承诺书

适配器三：列席回执

特此公报。

南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation

该委员会会

2022年5月初6日

适配器一：

积极策划互联投参选人的基本上操作工序

一、互联投参选人的机制

1、优先股的投参选人字符串与投参选人通称：投参选人字符串为“362460”，投参选人通称为“赣锋投参选人”

2、填报投票赞同

对于本次大股北大会审核的参众两院，填报投票赞同：一致同意、指责、反对。

3、大股北对总参众两院展开投参选人，视为对除累积投参选人议案除此以外的其他所有议案表达相一致同赞同。

大股北对总参众两院与基本上议案重复投参选人时，以第一次有效地投参选人略有不同。如大股北先对基本上议案投参选人投票，再对总参众两院投参选人投票，则以已投参选人投票的基本上议案的投票赞同略有不同，其他未投票的议案以总参众两院的投票赞同略有不同；如先对总参众两院投参选人投票，再对基本上议案投参选人投票，则以总参众两院的投票赞同略有不同。

二、通过本公司私人公司投参选人的机制

1、投参选人小时：2022年6月初10日中午9:15一9:25，9:30至11:30，晚上13:00至15:00。

2、大股北可以写明银行Corporation交易IP通过私人公司投参选人。

三、通过本公司在线投参选人系统投参选人的机制

1、在线投参选人系统开始投参选人的小时为2022年6月初10日中午9：15，里面止小时为2022年6月初10日晚上15：00。

2、大股北通过在线投参选人系统展开互联投参选人，只需按照《里面国证监会按揭互联客户服务身份认证业务提示》的规范办理身份认证，赢得“里面国证监会个人信息”或“里面国证监会按揭客户服务攻击者”。基本上的身份认证工序可写明在线投参选人系统 的系统提示栏目查阅。

3、大股北根据赚取的客户服务攻击者或个人信息，可写明 在规范小时内通过本公司在线投参选人系统展开投参选人。

适配器二：

2021年大奖大股北大会

许可证承诺书

致：南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation

克尔许可证指派_________老友/女士亦然本Corporation/本人与会南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation2021年大奖大股北大会，亦然本Corporation/本人对小组会议审核的各项参众两院按本许可证承诺书的示意行使权力投参选人，并予达成协议本次小组会议只需要达成协议的特别邮件。

当事人对捐助者的投票示意如下：

■

注解：

1、当事人对捐助者的示意，以在“一致同意”、“指责”、“反对”示意图的斜线里面打“√”略有不同，对同一审核人事不得有两项或两项以上的示意。

2、许可证承诺书图文、手写或按以上音频自制仅有有效地；其单位指派需加盖其单位另行。

3、本许可证承诺书的有效地期限：自本许可证承诺书达成协议伊始生效，至本次大股北会小组会议里面止时告一段落。

当事人署名： 当事人与生俱来资料或营业执照号码：

当事人大股北账号： 当事人所的股份数量：

捐助者署名： 捐助者与生俱来资料号码：

指派定于： 年 月初 日

2022年第一次A股各种类型大股北小组会议

许可证承诺书

致：南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation

克尔许可证指派_________老友/女士亦然本Corporation/本人与会南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation2022年第一次A股各种类型大股北会，亦然本Corporation/本人对小组会议审核的各项参众两院按本许可证承诺书的示意行使权力投参选人，并予达成协议本次小组会议只需要达成协议的特别邮件。

当事人对捐助者的投票示意如下：

■

注解：

1、当事人对捐助者的示意，以在“一致同意”、“指责”、“反对”示意图的斜线里面打“√”略有不同，对同一审核人事不得有两项或两项以上的示意。

2、许可证承诺书图文、手写或按以上音频自制仅有有效地；其单位指派需加盖其单位另行。

3、本许可证承诺书的有效地期限：自本许可证承诺书达成协议伊始生效，至本次大股北会小组会议里面止时告一段落。

当事人署名： 当事人与生俱来资料或营业执照号码：

当事人大股北账号： 当事人所的股份数量：

捐助者署名： 捐助者与生俱来资料号码：

指派定于： 年 月初 日

适配器三：

列席回执

截至2022年6月初6日，本人/本Corporation所持有者 股“赣锋锂业”（002460）股参选人，凯氏积极策划南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation于2022年6月初10日（星期三）开会讨论的2021年大奖大股北大会。

与会人人名：

大股北账号：

住址：

大股北名称（递交或盖章）：

年 月初 日

列席回执

截至2022年6月初6日，本人/本Corporation所持有者 股“赣锋锂业”（002460）股参选人，凯氏积极策划南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation于2022年6月初10日（星期三）开会讨论的2022年第一次A股各种类型大股北小组会议。

与会人人名：

大股北账号：

住址：

大股北名称（递交或盖章）：

年 月初 日

银行字符串：002460 银行通称：赣锋锂业 编号：临2022-038

南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation

第五届执行委员会第三十次小组会议议案公报

本Corporation及该委员会会柏木由纪意味着公报内容可的真正、准确和基本，没不道德史书、一般性举出或灾难性出处。

南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation（下述通称“Corporation”）第五届执行委员会第三十次小组会议于2022年4月初29日以对讲机及电子邮件的型式送达小组会议接到，于2022年5月初5日在Corporation制造层高四楼小组休息室以录影和通信投票辅以的方式为出席。小组会议应与会监察人3人，基本上与会监察人3人。小组会议由执行委员会主席黄厚德老友主所持。本次小组会议符合《Corporation法》及《Corporation章程》的有关规范，小组会议审核了所有参众两院，一致通过下述议案：

一、小组会议以3参选人反对，0参选人指责，0参选人反对，审核通过《关于预料2022大奖会计师事务所杰尼斯事务所薪水的参众两院》，该参众两院尚只需提交大股北大会审核。

一致同意Corporation对2022大奖会计师事务所杰尼斯事务所薪水的预料，基本上情况如下：

其单位：万元

■

特此公报。

南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation

执行委员会

2022年5月初6日

银行字符串：002460 银行通称：赣锋锂业 编号：临2022-037

南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation

第五届该委员会会第四十一次小组会议

议案公报

本Corporation及该委员会会柏木由纪意味着公报内容可的真正、准确和基本，没不道德史书、一般性举出或灾难性出处。

南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation（下述通称“Corporation”）第五届该委员会会第四十一次小组会议于2022年4月初29日以对讲机或电子邮件的型式送达小组会议接到，于2022年5月初5日以录影和通信投票辅以的方式为出席。小组会议应与会该委员会9人，基本上与会该委员会9人，小组会议由该委员会长李良彬老友主所持，小组会议符合《Corporation法》及《Corporation章程》的规范。小组会议审核了所有参众两院，一致通过下述议案：

一、小组会议以9参选人反对，0参选人指责，0参选人反对，审核通过《关于预料2022大奖会计师事务所杰尼斯事务所薪水的参众两院》，该参众两院尚只需提交大股北大会审核；

一致同意Corporation对2022大奖会计师事务所杰尼斯事务所薪水的预料，基本上情况如下：

其单位：万元

■

实质上该委员会对该人事发表了实质上赞同，参阅同月巨潮周知。

二、小组会议以9参选人反对，0参选人指责，0参选人反对，审核通过《关于开会讨论2021年大奖大股北大会、2022年第一次A股各种类型大股北小组会议及2022年第一次H股各种类型大股北小组会议的参众两院》。

临2022-039赣锋锂业2021年大奖大股北大会及2022年第一次A股各种类型大股北小组会议的接到登载于同月《银行时报》和巨潮周知。

特此公报。

南昌赣锋锂业所的股份有限Corporation

该委员会会

2022年5月初6日

。

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