南方电网电力科技有限公司 关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告

存单、定期本金等）。该全额自管理工作的委员会表决通过都未曾12个月末内理论上，在前述全额及年限之内内，的公司可以循环倒转可用经费。法理副常务董事登载了确实首肯的法理建议，选派政府机构中都信建投公司股票的股份有限的公司对上述法律条文开具了确实的核对建议。

一、筹措经费必要可能会

经中都国公司股票监督管理工作的委员会证监许可〔2021〕3567号文备案，并经厦门公司股票结算所首肯，本的公司由主结算商中都信建投公司股票的股份有限的公司采用向大战略金融市场竞争者定向新股、网下向合乎条件的金融市场竞争者询价新股、网上向转给厦门市场竞争非限售A股的股份和非限售存托凭证股价的社会大众金融市场竞争者市价发售相相结合的方式将，向社会大众公开发售总额一般来说股（A股）股过半数8,470.00万股，发售价为每股总额12.24元，共计筹措经费103,672.80万元，坐扣结算和选派花费3,393.00万元后的筹措经费为100,279.80万元，已由主结算商中都信建投公司股票的股份有限的公司于2021年12月末16日折向本的公司筹措经费监管机构账号。日后扣减打官司、后果管理工作费、法定的资讯援引等才可偿还的其他花费1,333.58万元（含贝氏置换发售花费474.64万元）后，的公司本次筹措经费净额为98,946.22万元。上述筹措经费即便如此可能会不太可能天健会计师Horipro（比如说一般来说新公司）审验，并由其开具《验资研究报告》（天健验〔2021〕753号）。

筹措经费到账后，已全部放于于经的公司管理工作的委员会批准开办的筹措经费专项账号内，的公司与选派政府机构、放于筹措经费的商业该银行签字了《筹措经费三方监管机构两国政府》。由于筹措经费金融市场竞争重大项目基础设施须要一定周期，根据的公司筹措经费金融市场竞争重大项借以加速著手，的公司的以外筹措经费依赖于因故荒废的可能会。

二、筹措经费可用及银行本金可能会

截至2022年4月末8日，的公司筹措经费账号银行本金为99,499.97万元。扣减待偿还的置换发售花费474.64万元（不含税），的公司筹措经费账号基本上银行本金为99,025.33万元。

三、本次可用荒废筹措经费进行时现金管理工作的必要可能会

（一）现金管理工作借以

由于筹措经费金融市场竞争重大项目出台须要一定周期，且的公司超募经费尚为未曾证实用于，现阶段筹措经费在短年内出现荒废的可能会。为大幅提较低筹措经费可用效率，在不受到影响的公司筹措经费可用著手和应有筹措经费安全的可能会下，的公司贝氏合理可用荒废筹措经费进行时现金管理工作，本着本公司国家主权最大化的原则上，大幅提较低筹措经费可用商业效益，增较低本公司回报。

（二）全额及年限

本次的公司贝氏可用最较低额不少于总额3亿元的因故荒废筹措经费进行时现金管理工作，可用年限不少于12个月末，自管理工作的委员会表决通过都未曾12个月末之内理论上。在前述全额及年限之内内，经费可循环倒转可用。

（三）现金管理工作产品线品种

的公司将恰当管控后果，贝氏可用荒废筹措经费在设筹措经费单据的商业该银行买到可靠度较低、流动普遍性好、应有后年尽快的产品线（都有但不就其结构普遍性本金、大额存单、定期本金等）。荒废筹措经费金融市场竞争的产品线年限不得少于十二个月末，不得常用质押，不常用以公司股票金融市场竞争为借以的金融市场竞争蓄意。

（四）出台方式将

在上述现金管理工作全额之内及理论上年限内，的公司管理工作的委员会使用权副常务董事长或副常务董事长使用权人士紧接著出台现金管理工作重大项目，签字与买到现金管理工作产品线有关的合同、两国政府等各项立法明文，完全相符事宜由的公司财务部统筹组织出台

（五）的资讯援引

的公司将按照《并购的公司监管机构必才可第2号即刻并购的公司筹措经费管理工作和可用的监管机构尽快》《厦门公司股票结算所科创侧边股过半数并购的系统》等完全相符立法和规约普遍性明文的尽快，及时遵守的资讯援引自愿。

四、金融市场竞争后果及后果预防普遍性

（一）金融市场竞争后果

的公司为管控后果，本次进行时现金管理工作时，考虑的是金融政府机构发售的可靠度较低、流动普遍性好、年限不少于12个月末的后年标准型产品线。尽管总体后果可控，但国际金融会受国际金融的受到影响，的公司将根据社会转型政治形势以及国际金融的偏离主动适量干预，但并不考虑该该银行产品线受到市场竞争波动的受到影响，依赖于一定的系统普遍性后果。

（二）后果预防普遍性

1、的公司将恰当遵守《厦门公司股票结算所科创侧边股过半数并购的系统》等完全相符财务管理，对现金管理工作产品线进行时决策、管理工作、核对和监督。

2、的公司将及时分析及跟踪现金管理工作产品线倒戈、重大项目进展可能会，一旦发现或辨别依赖于各种因素，及时采取相应新政策，严控后果。

3、法理副常务董事、董事局有权对经费可用可能会进行时监督与核对，必要时可以聘请专业知识政府机构进行时后果管理工作。

五、对的公司筹措经费重大项目基础设施及日常兼营受到影响

的公司本次贝氏可用荒废经费进行时现金管理工作是在合乎国家财务管理的可能会下，根据的公司兼营转型及负债，在必需的公司募投重大项目所才可经费和应有筹措经费安全的必要下进行时的，不受到影响筹措经费金融市场竞争重大项借以短时间段接入，亦不受到影响的公司主要该公司的短时间段开展。同时，可用荒废筹措经费进行时现金管理工作可以借助于经费的赢利、增值，大大提较低的公司业绩水平，为的公司本公司谋取更多的金融市场竞争回报，合乎的公司和全体本公司的国家主权。

六、专项建议说明

（一）法理副常务董事建议

的明文规定理副常务董事相符视为：在合乎国家财务管理及保障金融市场竞争经费安全的必要下，可用荒废筹措经费在设筹措经费单据的商业该银行买到可靠度较低、流动普遍性好、应有后年尽快的产品线（都有但不就其结构普遍性本金、大额存单、定期本金等后年标准型产品线），能够取得一定的金融市场竞争商业效益，不依赖于容许偏离筹措经花费途的蓄意，不能受到影响筹措经费重大项目基础设施和筹措经费可用。也不能对的公司兼营社区活动造成不利受到影响，不依赖于受到影响的公司及全体本公司，比如说是中都小本公司国家主权的举例，合乎的公司和全体本公司国家主权。的公司管理工作的委员会表决《关于可用荒废筹措经费进行时现金管理工作的提案》的客户服务器端合乎《的明文规定》等财务管理和《的公司明文规定》的明文规定。因此，首肯的公司可用不少于3亿元的以外因故荒废筹措经费进行时现金管理工作。

（二）董事局建议

的公司董事局视为：的公司著手可用不少于总额3亿元的荒废筹措经费进行时现金管理工作，合乎《并购的公司监管机构必才可第2号即刻并购的公司筹措经费管理工作和可用的监管机构尽快》《厦门公司股票结算所科创侧边并购的公司健全监管机构必才可第1号即刻规约管理》等完全相符财务管理、明文规定及其他规约普遍性明文的明文规定，不受到影响筹措经费金融市场竞争重大项借以短时间段出台，不依赖于容许偏离筹措经费倒戈和受到影响的公司本公司国家主权比如说是中都小本公司国家主权的举例，合乎的公司转型国家主权的须要，适于大幅提较低筹措经费可用效率，获取一定的金融市场竞争商业效益。综上，董事局首肯的公司可用不少于总额3亿元的因故荒废筹措经费进行时现金管理工作。

（三）选派政府机构的核对建议

经核对，选派政府机构中都信建投公司股票的股份有限的公司视为：的公司本次可用因故荒废筹措经费进行时现金管理工作法律条文不太可能的公司管理工作的委员会、董事局表决通过，法理副常务董事登载了确实首肯建议，遵守了必要的立法客户服务器端。的公司可用因故荒废筹措经费及自有经费进行时现金管理工作不能受到影响筹措经费金融市场竞争重大项借以短时间段进行时，合乎《并购的公司监管机构必才可第2号即刻并购的公司筹措经费管理工作和可用的监管机构尽快》《厦门公司股票结算所科创侧边并购的公司健全监管机构必才可第1号即刻规约管理》等立法、明文规定以及规约普遍性明文的完全相符明文规定，不依赖于容许偏离筹措经花费途的举例，不依赖于受到影响的公司和本公司国家主权的可能会。选派政府机构对的公司本次可用因故荒废筹措经费进行时现金管理工作的法律条文无异议。

七、离线核定内置

（一）《南方电网用电生物技术有限的明文规定理副常务董事关于第一届管理工作的委员会第十九次开会完全相符提案的法理建议》。

（二）《中都信建投公司股票的股份有限的公司关于南方电网用电生物技术有限的公司可用以外因故荒废筹措经费进行时现金管理工作的核对建议》。

理应核定。

南方电网用电生物技术有限的公司管理工作的委员会

2022年4月末22日

公司股票编译器：688248 公司股票前身：南网生物技术 核定S：2022-015

南方电网用电生物技术有限的公司

2021上半年筹措经费

放于与可用可能会的专项研究报告

本的公司管理工作的委员会及全体副常务董事应有本核定概要不依赖于任何事实所述、技术普遍性表述或者多方面附注，并对其概要的可信度、可靠普遍性和相容普遍性受理应尽立法责任。

一、筹措经费必要可能会

（一）基本上筹措经费利息和经费到账时间段

经中都国公司股票监督管理工作的委员会证监许可〔2021〕3567号文备案，并经厦门公司股票结算所首肯，本的公司由主结算商中都信建投公司股票的股份有限的公司采用向大战略金融市场竞争者定向新股、网下向合乎条件的金融市场竞争者询价新股、网上向转给厦门市场竞争非限售A股的股份和非限售存托凭证股价的社会大众金融市场竞争者市价发售相相结合的方式将，向社会大众公开发售总额一般来说股（A股）股过半数8,470.00万股，发售价为每股总额12.24元，共计筹措经费103,672.80万元，扣减结算和选派花费3,393.00万元后的筹措经费为100,279.80万元，已由主结算商中都信建投公司股票的股份有限的公司于2021年12月末16日折向本的公司筹措经费监管机构账号。日后扣减打官司、后果管理工作费、法定的资讯援引等才可偿还的其他花费1,333.58万元（含贝氏置换发售花费474.64万元）后，的公司本次筹措经费净额为98,946.22万元。上述筹措经费即便如此可能会不太可能天健会计师Horipro（比如说一般来说新公司）审验，并由其开具《验资研究报告》（天健验〔2021〕753号）。

（二）筹措经费可用和收支可能会

利息单位：总额万元

■

[注]应收支筹措经费与基本上收支筹措经费差异-1,333.58万元，系尚为未曾偿还的的发售花费

二、筹措经费管理工作可能会

（一）筹措经费管理工作可能会

为了规约筹措经费的管理工作和可用，大幅提较低经费可用效率和商业效益，保护新政策金融市场竞争者权益，本的公司按照《中都华人民共和国的明文规定》《中都华人民共和国公司股票法》《厦门公司股票结算所科创侧边股过半数并购的系统》及《厦门公司股票结算所科创侧边并购的公司健全监管机构必才可第1号即刻规约管理》等有关立法、明文规定和规约普遍性明文的明文规定，相结合的公司基本上可能会，制定了《南方电网用电生物技术有限的公司筹措经费管理工作明文规定》（一般而言前身“《管理工作明文规定》”）。根据《管理工作明文规定》，的公司对筹措经费实行单据传输，在该银行设筹措经费单据，并连同选派政府机构中都信建投公司股票的股份有限的公司于2021年12月末20日分别与招商该银行的股份有限的公司佛山分行、中都信该银行的股份有限的公司佛山分行签定了《筹措经费三方监管机构两国政府》，确实了各方的权利和自愿。三方监管机构两国政府与厦门公司股票结算所三方监管机构两国政府；也不依赖于多方面差异，本的公司在可用筹措经费时不太可能恰当遵照遵守。

（二）筹措经费单据传输可能会

截至2021年12月末31日，本的公司有2个筹措经费单据，筹措经费放于可能会如下：

利息单位：总额元

■

三、本上半年筹措经费的基本上可用可能会

（一）筹措经费可用可能会附注

筹措经费可用可能会附注参见本研究报告内置1。

（二）募投重大项目先行投放及置换可能会

研究报告年内，的公司未曾暴发重大项目此前投放及置换。

（三）用荒废筹措经费因故缺少流动经费可能会

研究报告年内，的公司未曾暴发荒废筹措经费因故缺少流动经费可能会。

（四）对荒废筹措经费进行时现金管理工作，金融市场竞争完全相符产品线可能会

研究报告年内，的公司未曾暴发荒废筹措经费进行时现金管理工作，金融市场竞争完全相符产品线可能会。

（五）用超募经费永久缺少流动经费或返还该资金投入可能会

研究报告年内，的公司未曾暴发用超募经费永久缺少流动经费或返还该资金投入可能会。

（六）超募经花费于贝氏建重大项目及新重大项目（都有购并股票等）的可能会

截至2021年12月末31日，的公司不依赖于可用超募经花费于贝氏建重大项目及新重大项目（都有购并股票等）的可能会。

（七）节余筹措经费可用可能会

截至2021年12月末31日，的公司不依赖于节余筹措经费可用可能会。

（八）筹措经费金融市场竞争重大项目年中都普遍性可能会的说明

研究报告年内，的公司筹措经费金融市场竞争重大项目未曾年中都普遍性可能会。

（九）筹措经费金融市场竞争重大项目无法另行核算商业效益的可能会说明

的公司筹措经费金融市场竞争重大项目为“研发中都心基础设施重大项目”，本重大项目金融市场竞争后，将可选研发中都心楼以及研发花费的投放，完全相符金融市场竞争不直接造成了商业效益。

四、修正筹措经费金融市场竞争重大项借以经费可用可能会

研究报告年内，的公司不依赖于修正筹措经费金融市场竞争重大项借以可能会。

五、筹措经费可用及援引中都依赖于的问题

研究报告年内，的公司筹措经费可用及援引不依赖于多方面问题。

六、会计师Horipro对的公司上半年筹措经费放于与可用可能会开具的疑犯研究报告的结论普遍性建议

天健会计师Horipro（比如说一般来说新公司）视为，南网生物技术管理工作的委员会扩编的2021上半年《关于筹措经费上半年放于与可用可能会的专项研究报告》合乎《厦门公司股票结算所科创侧边并购的公司健全监管机构必才可第1号即刻规约管理》及完全相符格式必才可的明文规定，有无再现了南网生物技术筹措经费2021上半年基本上放于与可用可能会。

七、选派政府机构对的公司上半年筹措经费放于与可用可能会所开具的专项核对研究报告的结论普遍性建议

经核对，选派政府机构中都信建投公司股票视为，南网生物技术2021上半年筹措经费放于与可用可能会合乎《厦门公司股票结算所科创侧边股过半数并购的系统》《并购的公司监管机构必才可第2号即刻并购的公司筹措经费管理工作和可用的监管机构尽快》《厦门公司股票结算所科创侧边并购的公司健全监管机构必才可第1号即刻规约管理》《南方电网用电生物技术有限的公司筹措经费管理工作明文规定》等财务管理和制度化明文的明文规定，对筹措经费进行时了单据传输和专项可用，并及时遵守了完全相符的资讯援引自愿，筹措经费完全相符可用可能会与的公司已援引可能会相符，不依赖于容许偏离筹措经花费途和受到影响本公司国家主权的可能会，不依赖于违法行为可用筹措经费的举例。

八、离线核定内置

（一）中都信建投公司股票的股份有限的公司关于南方电网用电生物技术有限的公司2021上半年筹措经费放于与可用可能会的专项核对建议

（二）天健会计师Horipro（比如说一般来说新公司）对南方电网用电生物技术有限的公司2021上半年筹措经费放于与可用可能会疑犯研究报告（天健审〔2022〕1701号）

理应核定。

内置1：筹措经费可用可能会附注

南方电网用电生物技术有限的公司管理工作的委员会

2022年4月末22日

内置1

筹措经费可用可能会附注

2021上半年

扩编单位：南方电网用电生物技术有限的公司

利息单位：总额万元

■

公司股票编译器：688248 公司股票前身：南网生物技术 核定S：2022-016

南方电网用电生物技术有限的公司

第一届管理工作的委员会第十九次开会决议核定

本的公司管理工作的委员会及全体副常务董事应有本核定概要不依赖于任何事实所述、技术普遍性表述或者多方面附注，并对其概要的可信度、可靠普遍性和相容普遍性受理应尽立法责任。

南方电网用电生物技术有限的公司（一般而言前身“的公司”）于2022年4月末21日在的公司开会室以现场及远程视频方式将开会了第一届管理工作的委员会第十九次开会（一般而言前身“本次开会”）。本次开会的通告于2022年4月末15日以明文送达、邮件等方式将送达全体副常务董事。开会应应邀出席副常务董事8人，基本上现场应邀出席副常务董事6人，的公司副常务董事付一丁老朋友和杨恒坤老朋友因工作原因未曾有应邀出席，已分别委托副常务董事长吴亦竹老朋友代为应邀出席并行使会期权。的公司监事、管理工作的委员会秘书、文职管理工作人员等有关人员列席了开会。开会由的公司副常务董事长吴亦竹老朋友主持。开会的召集和开会客户服务器端合乎有关立法、管理明文规定、部门明文规定、规约普遍性明文和《南方电网用电生物技术有限的公司明文规定》（一般而言前身“《的公司明文规定》”）的明文规定。开会决议合法、理论上。开会以投过半数会期方式将表决通过了一般而言提案：

一、表决通过《关于修改的公司明文规定的提案》

经表决，的公司管理工作的委员会首肯对《的公司明文规定》进行时修改，主要概要都有：在的公司治国中都扩大党的领导有关明文精神，确实有系统党委在的公司治国中都的行政官员和起着；优化本公司大会权限表述，确实本公司大会使用权原则上；落实管理工作的委员会六大权限完全相符尽快，确实管理工作的委员会使用权机制；调整文职管理工作人员之内；按照并购的公司新明文规定必才可对明文规定进行时基础等。本次修改后的明文规定才可经本公司大会表决通过后废止并明订。

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

概要参见的公司同月末在厦门公司股票结算所该网站（www.sse.com.cn）援引的《南方电网用电生物技术有限的公司关于修改〈南方电网用电生物技术有限的公司明文规定〉的核定》（核定S：2022-009）及《南方电网用电生物技术有限的公司明文规定》。

本提案尚为才可提交的公司2021年上半年本公司大会表决。

二、表决通过《关于的公司2022年金融市场竞争著手的提案》

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

本提案尚为才可提交的公司2021年上半年本公司大会表决。

三、表决通过《的公司2021上半年核心管控赞赏研究报告》

的公司管理工作的委员会视为，的公司于核心管控赞赏研究报告基准日（2021年12月末31日）不依赖于财务研究报告及非财务研究报告核心管控多方面缺陷、重要缺陷，的公司已按照大型企业核心管控规约基本概念和完全相符明文规定的尽快在所有多方面方面保持了理论上的财务研究报告核心管控。

的明文规定理副常务董事已就本提案登载了确实首肯的法理建议。

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

概要参见的公司同月末在厦门公司股票结算所该网站（www.sse.com.cn）援引的《南方电网用电生物技术有限的公司2021上半年核心管控赞赏研究报告》。

本提案尚为才可提交的公司2021年上半年本公司大会表决。

四、表决通过《的公司2022年上半年预算提议》

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

本提案尚为才可提交的公司2021年上半年本公司大会表决。

五、表决通过《的公司2021上半年利润重新分配提议》

的公司管理工作的委员会首肯的公司向全体本公司每10股派现金卡内0.85元（含税），下半年重新分配现金卡内47,999,500元。本次重新分配不送红股，不进行时外汇社保转增股本，剩下未曾重新分配利润结转以后上半年。若的公司股本总额在重新分配预案援引后至重新分配提议出台期间，因新股的股份并购、股权激励授予行权、的股份买入等法律条文而暴发偏离的，重新分配比例将按照重新分配总额不变的原则上相应调整。

的明文规定理副常务董事已就本法律条文登载了确实首肯的法理建议。

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

概要参见的公司同月末在厦门公司股票结算所该网站（www.sse.com.cn）援引的《南方电网用电生物技术有限的公司2021上半年利润重新分配提议的核定》（核定S：2022-010）。

本提案尚为才可提交的公司2021年上半年本公司大会表决。

六、表决通过《的公司2021年上半年财务决算研究报告》

的公司管理工作的委员会视为，的公司2021年财务报表按照《大型企业会计准则》的明文规定扩编，在所有多方面方面武断再现了的公司2021年的兼营科研成果和现金流量。

的明文规定理副常务董事已就本法律条文登载了确实首肯的法理建议。

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

本提案尚为才可提交的公司2021年上半年本公司大会表决。

七、表决通过《关于2021上半年计提股票减值的提案》

的公司管理工作的委员会视为：的公司根据《大型企业会计准则》尽快计提股票和借贷减值准备，确实、准确再现的公司截止2021年12月末31日的负债、股票效益及兼营科研成果。

的明文规定理副常务董事已就本法律条文登载了确实首肯的法理建议。

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

概要参见的公司同月末在厦门公司股票结算所该网站（www.sse.com.cn）援引的《南方电网用电生物技术有限的公司关于2021上半年计提股票减值的核定》（核定S：2022-011）。

八、表决通过《关于的公司2022上半年日常关联普遍性结算下半年可能会的提案》

的公司管理工作的委员会视为：的公司与完全相符关联普遍性方的下半年日常关联普遍性结算旧称短时间段兼营该公司往来，各项结算根据自愿、平等、武断的原则上进行时，以市场竞争价格为依据，由任何一方协商已确定结算价格。完全相符结算具备必要普遍性、连续普遍性、充分普遍性，无受到影响的公司国家主权的可能会。

的明文规定理副常务董事对该法律条文登载了事前认可建议并首肯将本提案提交管理工作的委员会表决，并就本提案登载了确实首肯的法理建议。

会期结果：6过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

该项话题关联普遍性副常务董事孙世光、杨恒坤顾虑会期。

概要参见的公司同月末在厦门公司股票结算所该网站（www.sse.com.cn）援引的《南方电网用电生物技术有限的公司关于的公司2022上半年日常关联普遍性结算下半年可能会的核定》（核定S：2022-012）。

本提案尚为才可提交的公司2021年上半年本公司大会表决。

九、表决通过《关于可用筹措经费置换已偿还发售花费的自筹经费的提案》

的公司管理工作的委员会首肯的公司可用本次发售筹措经费置换先行可用自筹经费偿还的发售花费合计总额474.64万元（不含税）。

的明文规定理副常务董事已就本法律条文登载了确实首肯的法理建议。

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

概要参见的公司同月末在厦门公司股票结算所该网站（www.sse.com.cn）援引的《南方电网用电生物技术有限的公司关于可用筹措经费置换已偿还发售花费的自筹经费的核定》（核定S：2022-013）。

十、表决通过《关于可用荒废筹措经费进行时现金管理工作的提案》

的公司管理工作的委员会首肯的公司在应有不受到影响的公司筹措经费金融市场竞争著手短时间段进行时的必要下，可用最较低不少于总额3亿元的荒废筹措经费进行时现金管理工作，常用金融市场竞争可靠度较低、流动普遍性好、应有后年尽快的产品线（都有但不就其结构普遍性本金、大额存单、定期本金等）。

的明文规定理副常务董事已就本法律条文登载了确实首肯的法理建议。

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

概要参见的公司同月末在厦门公司股票结算所该网站（www.sse.com.cn）援引的《南方电网用电生物技术有限的公司关于可用荒废筹措经费进行时现金管理工作的核定》（核定S：2022-014）。

十一、表决通过《关于〈的公司2021上半年筹措经费放于与可用可能会的专项研究报告〉的提案》

的公司管理工作的委员会视为，的公司恰当按照《厦门公司股票结算所科创侧边并购的公司健全监管机构必才可第1号即刻规约管理》和《筹措经费管理工作制度化》的完全相符明文规定，对筹措经费放于和可用进行时管理工作，不依赖于违法行为可用筹措经费的蓄意，不依赖于受到影响的公司本公司国家主权的举例。

的明文规定理副常务董事已就本法律条文登载了确实首肯的法理建议。

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

概要参见的公司同月末在厦门公司股票结算所该网站（www.sse.com.cn）援引的《南方电网用电生物技术有限的公司2021上半年筹措经费放于与可用可能会的专项研究报告》（核定S：2022-015）。

十二、表决通过《的公司2021年管理工作的委员会工作研究报告》

2021年，的公司管理工作的委员会恰当遵守《中都华人民共和国的明文规定》（一般而言前身“《的明文规定》”）等财务管理及《的公司明文规定》《管理工作的委员开会事的系统》等财务管理化的明文规定，认真贯彻执行本公司大会表决通过的各项决议，积极加速管理工作的委员会决议的出台，不断规约的公司治国，促成受理管理。全体副常务董事恪尽职守、勤奋尽职，以科学、有条理、审慎、充分的工作消极态度，积极参与的公司各项多方面法律条文的决策过程，努力管理的公司及全体本公司的依法，有力保障了的公司全年各项工作目标的借助于。管理工作的委员会首肯《的公司2021年管理工作的委员会工作研究报告》这个提案。

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

本提案尚为才可提交的公司2021年上半年本公司大会表决。

十三、表决通过《的公司2021年法理副常务董事述职研究报告》

2021年，的公司各位法理副常务董事恰当按照《的明文规定》《中都华人民共和国公司股票法》《厦门公司股票结算所科创侧边股过半数并购的系统》《并购的明文规定理副常务董事的系统》等有关财务管理、规约普遍性明文及《的公司明文规定》等明文规定，勤奋尽职、恪尽职守，积极遵守法理副常务董事行政官员，积极参加的公司本公司大会、管理工作的委员会及各专为的委员会开会，就有关法律条文登载法理建议，充分体现法理副常务董事的起着，推广的公司较低质量转型并顺利登陆科创侧边，切实管理了的公司和全体本公司的依法，积极促成的公司规约管理和治国水平的大大提较低。管理工作的委员会首肯《的公司2021年法理副常务董事述职研究报告》。

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

本提案尚为才可提请的公司2021年上半年本公司大会听取汇报。

十四、表决通过《的公司2021上半年研究报告及其内容可》

的公司管理工作的委员会视为，的公司《2021年上半年研究报告》及其内容可的扩编、表决客户服务器端合乎完全相符财务管理及规约普遍性明文的明文规定和尽快，武断地再现了的公司的负债和兼营科研成果；的公司《2021年上半年研究报告援引》及其内容可的概要确实、准确、完整，不依赖于任何事实所述、技术普遍性表述或多方面附注。

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

概要参见的公司同月末在厦门公司股票结算所该网站（www.sse.com.cn）援引的《南方电网用电生物技术有限的公司2021年上半年研究报告》及《南方电网用电生物技术有限的公司2021年上半年研究报告内容可》。

本提案尚为才可提交的公司2021年上半年本公司大会表决。

十五、表决通过《的公司2022年一季报》

的公司管理工作的委员会视为，的公司《2022年第一季度研究报告》的扩编、表决客户服务器端合乎完全相符财务管理及规约普遍性明文的明文规定和尽快，武断地再现了的公司的负债和兼营科研成果；的公司《2022年第一季度研究报告》的概要确实、准确、完整，不依赖于任何事实所述、技术普遍性表述或多方面附注。

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

概要参见的公司同月末在厦门公司股票结算所该网站（www.sse.com.cn）援引的《南方电网用电生物技术有限的公司2022年第一季度研究报告》。

十六、表决通过《的公司2022上半年后果管理工作工作著手》

的公司管理工作的委员会视为，《2022年后果管理工作工作著手》是根据《南方电网用电生物技术有限的公司核心后果管理工作管理工作明文规定》有关尽快扩编的，适于体现后果管理工作在的公司全面改革提议、大幅提较低转型质量、健全核心管控、促成基础治国中都的重要起着，理论上管理的公司、本公司和广大金融市场竞争者的依法。

会期结果：8过半数赞同，0过半数坚决，0过半数拒绝接受。

十七、听取《管理工作的委员会后果管理工作与后果的委员会2021上半年履职可能会研究报告》

各位副常务董事之外无建议。

概要参见的公司同月末在厦门公司股票结算所该网站（www.sse.com.cn）援引的《南方电网用电生物技术有限的公司管理工作的委员会后果管理工作与后果的委员会2021上半年履职可能会研究报告》。

十八、听取《关于的公司2021上半年职工薪资重新分配的研究报告》

各位副常务董事之外无建议。

十九、听取《关于的公司2021上半年经理层成员薪资重新分配的研究报告》

各位副常务董事之外无建议。

理应核定。

南方电网用电生物技术有限的公司管理工作的委员会

2022年4月末22日

公司股票编译器：688248 公司股票前身：南网生物技术 核定S：2022-009

南方电网用电生物技术有限的公司

关于修改《南方电网用电生物技术

有限的公司明文规定》的核定

本的公司管理工作的委员会及全体副常务董事应有本核定概要不依赖于任何事实所述、技术普遍性表述或者多方面附注，并对其概要的可信度、可靠普遍性和相容普遍性受理应尽立法责任。

南方电网用电生物技术有限的公司（一般而言前身“南网生物技术”或“的公司”）于2022年4月末21日开会第一届管理工作的委员会第十九次开会，表决通过了《关于修改的公司明文规定的提案》，该提案尚为才可提交的公司2021年上半年本公司大会表决，现将有关可能会核定如下：

根据《并购的公司明文规定必才可》等财务管理及完全相符明文规定，并相结合的公司的基本上可能会，的公司贝氏对《南方电网用电生物技术有限的公司明文规定》（一般而言前身“《的公司明文规定》”）进行时修改，完全相符修改概要如下：

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■

除上述法律条文修改及完全相符法律条文英文字母自动改于外，《的公司明文规定》其他法律条文不变，自本公司大会表决通过都未曾仅限于修改后的明文规定。上述修正最终以工商登记本部备案的概要大致相同。

修改后的《的公司明文规定》同月末在厦门公司股票结算所该网站（www.sse.com.cn）为由援引。

理应核定。

南方电网用电生物技术有限的公司管理工作的委员会

2022年4月末22日

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